第629章 四笔！（1/2）

"2022年5月19号，第一笔，87万。"

陈维这句话的时候声音不大，但每个字都很清楚。

办公室的门关着，走廊里的声音被隔在外面。

他的食指从第一个红色圆点沿着箭头往上移，停在第一个方框上。

方框里写着一个英文名字，后面跟着注册地缩写，BVI。

字迹工整，笔画很细，陈维画这张图的时候应该花了不少时间。

"入账来源登记的是这个实体。"

他念了一下方框里的名字。

"WhiteCapHOldgSLiited，注册在维尔京群岛。"

他顿了一下。

"壳公司，注册资金1美元，无实际经营，无办公地址。"

"注册代理人是一家中介，在BVI做这种代注册的有几百家，这家排不上号。"

"我让人去查了这家中介，手上代理着四千多个壳公司，WhiteCap只是其中一个。"

"查不出什么特别的。"

林彻看着示意图上那个方框，没有话。

陈维话的方式和发微信一样，不用铺垫，不用过渡，到哪哪。

"这种壳公司查不到什么东西，所以我没在它身上花时间。"

"直接往上追。"

陈维的手指移到第二个方框。

两个方框之间有一条细线，线旁边标着"代持"两个字。

"WhiteCap的背后是另一个实体。"

"MeridianTrUSteeS，注册在开曼。"

他的语速没有变，每个词之间的停顿很均匀。

像是在念一份已经核对过很多遍的报告。

三个多月的追查浓缩在这几页纸上，他讲的时候没有任何情绪。

"开曼这个比第一层干净一些，有注册办公室，有名义董事。"

"在开曼公司注册署能查到年报，年报上显示这个实体从2019年就存在了。"

"比方舟成立的时间还早。"

"但名义董事是代理人，追到这一步就断了。"

他把手指收回来，放在文件夹的边沿上。

指甲边缘那道墨痕还在，比上周三见的时候深了一些，像是这几天又翻了很多遍。

"第一笔追了两层代持，到开曼这一层追不下去了。"

"但留了一个线索，中介编号。"

"第二笔我换了一个方向。"

手指移到第二个红色圆点。

"2022年7月6号，第二笔，114万。"

"入账来源不一样了，换了一个实体。"

"KelvPaCifiCLiited，注册在萨摩亚。"

陈维翻到示意图的第二页。

这一页的线条比第一页密，方框也多了一个。

箭头旁边标注的字也比第一页多，有些字很，需要凑近才能看清。

"萨摩亚那边的代持结构和BVI不太一样，中间多了一层信托。"

"信托这个东西很好用，往里塞一层之后，追溯难度翻倍。"

他用笔尖点了一下第二层的方框。

"信托的受托人是一家新加坡公司，叫亚太信济。"

"新加坡公司有实际办事处，在乌节路的一栋写字楼里。"

"我让人去查了一下，公司是真的，业务也是真的，帮客户做跨境信托架构设计。"

"客户名单不公开。"

他从文件夹的夹层里抽出一张打印纸，放在示意图旁边。

纸上是一段英文，打印体，像是从邮件里截出来的，日期是去年十一月份。

"亚太信济的回复很客气，受托人义务要求他们不能披露委托人信息。"

陈维看了林彻一眼。

"意思是他们知道是谁，但不。"

他把打印纸收回去，重新夹进文件夹。

"第二笔追了三层，到新加坡这一步也断了。"

他把第二页的示意图和第一页并排放在一起。

两张纸上的箭头方向相同，但路径完全不同。

一条去了加勒比海，一条去了东南亚。

林彻没有接话。

两笔钱，两条完全不同的路径，一条断在开曼，一条断在新加坡。

他的视线从示意图上移开，看了一眼桌上那杯已经凉了的水。

窗外的光变了一点，不知道是云层在动还是太阳角度变了。

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