第331章 树根（1/2）

过了正月。

楚风发来了一条加密消息。

“老板。GoldenSilkTradg在过去一年内，累计向东南亚七个国家的十四家壳公司汇出了约四千三百万美元。其中百分之六十以上的资金，最终流入了开曼群岛PnacleCapitalPartners的资金池。”

“另外，PnacleCapital的LP名单里，出现了一个有趣的名字：一家注册在新加坡的家族信托，受益人填写的是Z.L.Zhao和M.H.Zhao。”

“Z.L.Zhao是赵立诚的拼音缩写。M.H.Zhao我正在查。”

姜临看着这条消息，思路清晰。

M.H.Zhao。

如果赵立诚把自己的钱放进家族信托，受益人里一定会有他的直系亲属。

配偶？子女？还是兄弟？

姜临打开天眼系统。

【锁定目标：赵立诚。家族成员深度扫描。】

【赵立诚，已婚，配偶：李曼华（M.H.？否，姓氏不符）。】

【赵立诚，独生子：赵明宇（M.Y.？否，缩写不符）。】

【赵立诚，胞弟：赵铭辉（M.H.）。】

赵铭辉。M.H.Zhao。

【赵铭辉，46岁。现居新加坡。持有新加坡永久居民身份。名义上经营一家小型投资咨询公司，实际为赵立诚家族在海外的资产管理人。】

【赵铭辉在新加坡的家族信托，名下管理资产总额约为……】

数字跳了出来。

姜临的手微微一顿。

【……约为二点七亿美元。】

二点七亿美元。

折合人民币将近二十亿。

赵立诚在国内的明面资产，也就百来个亿。

但藏在新加坡信托里的钱，已经有二十亿。

这还只是他弟弟名下这一个信托。

如果还有其他的呢？

赵立诚这条鱼，比姜临最初估计的，要肥得多。

“楚风。”

姜临拨了电话。

“在。”

“PnacleCapitalPartners的底账，你有把握拿到吗？”

楚风沉默了两秒。

“开曼那边的监管很松，但数据安全做得不差。直接入侵他们的系统，风险太高。但如果我们能拿到Pnacle在某一家合作银行的交易流水，就能反推出他们的底账。”

“哪家银行？”

“Pnacle在瑞士信贷和星展银行都有账户。星展银行的新加坡总部，跟我们星汉智算在东南亚的合作伙伴有业务往来。”

楚风停了停，“如果苏总能以PacificBridgeHoldgs的名义，在星展开一个同类型的基金对冲账户，我就有理由通过合规的KYC（了解你的客户）流程，去查Pnacle的对手方信息。”

“这个方法，合法吗？”

“灰色地带。不算违法，但操作的时候必须非常小心。一旦被星展的合规部门发现我们的真实目的，账户会被冻结。”

姜临考虑了片刻。

“让苏瑾去办。但控制节奏。不要一次性查太多。每次只查一笔交易的对手方信息。水滴石穿，日拱一卒。”

“明白。”

赵立诚这棵树，从根上就烂了。

但越烂的树，往往长得越大。因为它的养分来自阴暗的土壤。

要砍倒它，不能从树冠砍，不能从树干砍。

得从树根下手。

而树根就在新加坡，就在开曼群岛。

就在那些用阿拉伯数字和英文字母组成的账户编号里。

……

这天，临州市人民政府召开了一次常务会议。

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